Zamrożenie aktywów o wartości 150 mln dolarów, ślad Bitcoina o wartości 14,4 mld dolarów – skandal kryptowalutowy Chen Zhi

Kluczowe odkrycia, czy to tylko shenanigans?

O co dokładnie oskarżony jest Chen Zhi? 🧐

Amerykańscy prokuratorzy wymyślili najbardziej oburzającą historię: twierdzą, że znakomita Prince Holding Group pod wątpliwym przywództwem niejakiego Chen Zhi zaaranżowała wielką operę oszustw kryptograficznych typu „rzeź świń”. Tak, rzeczywiście! Wyobraź sobie, jak wabi się niczego niepodejrzewające dusze w piękne krajobrazy Kambodży, aby wrzucić je w labirynt otchłani internetowych oszustw. Niezła rapsodia, nie sądzisz? 🎭

I gdzie rozeszły się pieniądze? 💸

Fundusze przedarły się przez skomplikowaną maskaradę ponad 100 firm fasadowych i zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć zajmujących się wydobyciem kryptowalut, ostatecznie przekształcając się w Bitcoin – co jest prawdziwą próbą artysty zasłonięcia obskurnej opowieści o ich pochodzeniu.

W przypadku zwrotu akcji, którego pozazdroszczyłby każdy powieściopisarz trzymający w napięciu, Singapur zaciągnął hamulec awaryjny, aby zamrozić oszałamiającą sumę 150 milionów dolarów (czyli około 106 milionów dolarów) powiązaną z naszym bohaterem, Chen Zhi. Fabuła się zagęszcza! 🌪️

To śmiałe posunięcie jest tylko jednym z aktów w trwającym międzynarodowym teatrze, mającym na celu demontaż tego, co zostało uznane za ponadnarodową klikę oszustów. Brawo władze!

Ekstrawagancja egzekwowania prawa, czyli jak opadła kurtyna

Opera egzekucyjna miała swoją premierę 30 października, a wkrótce potem singapurska policja poinformowała o wielkim finale. Intensywnie obserwowali sześć nieruchomości, konta bankowe, luksusowe pojazdy, a nawet jacht – tak, jacht! 🎉

Wśród skrytki znajdowały się także wysokiej klasy butelki alkoholu, wszystkie powiązane z uroczym Chenem i jego świtą, obecnie wygrzewającymi się poza ciepłymi uściskami Singapuru. Jak upadli potężni!

Ten entuzjazm nastąpił po tym, jak władze USA i Wielkiej Brytanii zaśpiewały w połowie października duet aktów oskarżenia przeciwko Chenowi, a obecnie obaj patrzą na niezwykłą sumę około 14,4 miliarda dolarów w Bitcoinach powiązaną z tym rzekomym cyrkiem oszustwa.

Chen, wizjoner, który w 2015 roku założył Prince Holding Group, przedstawił ją jako klejnot cudów inwestycyjnych w branży nieruchomości, finansów i hotelarstwa. Ale niestety! Prokuratorzy amerykańscy błagają o odmienne podejście, przedstawiając tę grupę jako rozległą sieć przestępczości. Czy możesz w to uwierzyć? 🎪

Najwyraźniej twierdzą, że robotnicy zostali w magiczny sposób wezwani do Kambodży pod jak najbardziej fałszywym pretekstem tylko po to, by zostać zmuszeni do udziału w tych osławionych planach „rzezi świń”, a wszystko to podczas przebywania w ściśle strzeżonych terenach. Całkiem urzekający odcinek!

Kim byli aktorzy tej farsy?

Dokumenty prawne ujawniają, że sieć Chena wyprała dochody poprzez oszałamiającą gamę ponad 100 firm fasadowych, platform kryptograficznych i operacji wydobywczych. Zadbali o metamorfozę tych funduszy w Bitcoin, aby delikatnie ukryć ich pochodzenie. Klasyczny sposób, aby to zrobić!

Od maja 2021 r. do sierpnia 2022 r. przekazali co najmniej 18 mln dolarów od ponad 250 ofiar w USA za pośrednictwem podmiotów fasadowych w Brooklynie i Queens. To zwykły oszust, prawda? 🥳

Suma ta zaledwie dotyka powierzchni znacznie większej rzeki finansowej przepływającej przez tę operację.

W październiku OFAC skarbu USA w nagłym przypływie skuteczności nałożył sankcje na 146 osób i podmiotów powiązanych z Prince Group. 🎯

Tymczasem FinCEN zgłosił, że inna perełka – kambodżańska grupa Huione – wyprała oszałamiającą kwotę ponad 4 miliardów dolarów. Porozmawiaj o utrzymywaniu wyniku!

Aha, nie zapominajmy też o naszych brytyjskich przyjaciołach, którzy nałożyli równoległe sankcje na Chena i jego wesołą drużynę.

Wybryki Blockchain, które trafiły na pierwsze strony gazet

Tymczasem w sferze cyfrowej aktywność blockchain związana z tą sprawą znalazła się w centrum uwagi. 🚀

Zaledwie dzień po ujawnieniu amerykańskich aktów oskarżenia przeciwko Chenowi, portfel połączony z chińską pulą wydobywczą LuBian – wcześniej powiązaną z naszą gwiazdą – postanowił w końcu obudzić się po trzech latach snu, przekazując 11 886 BTC (około 1,3 miliarda dolarów). Renesans, jeśli w ogóle taki był!

Tydzień później kolejne oszałamiające 15 959 BTC (około 1,83 miliarda dolarów) zostało przesłane pod cztery różne adresy, co wywołało zdziwienie i obawy dotyczące repozycjonowania aktywów tuż przed zbliżającym się atakiem. 🌍

LuBian, niegdyś świecącą gwiazdę w 2020 r., spotkał tragiczny los – naruszenie, które pozbawiło go ponad 90% jego chwały, szacunkowo 127 426 BTC, obecnie wartych około 14,5 miliarda dolarów. Tragedia!

Ten basen wydobywczy w tajemniczy sposób zniknął na początku 2021 r., a fundusze pozostawały w zawieszeniu aż do spektakularnego ponownego pojawienia się w połowie 2024 r. Cóż za historia powrotu! 🎉

Co nas czeka w tej wielkiej sadze?

Prokuratorzy twierdzą teraz, że Chen wykorzystywał operacje takie jak LuBian i Warp Data w Laosie, aby wyczarować „czysty” Bitcoin. Całkiem magiczna sztuczka, prawda?

Twierdzą, że sieć celowo oddzieliła Bitcoin od jego nikczemnego pochodzenia, aby sprytnie ukryć jego pochodzenie. 🎭

Jeśli Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zwycięży w bitwie o przepadek, skonfiskowany Bitcoin może trafić do federalnej kasy jako jedno z najwspanialszych przejęć w historii. Prawdziwa skarbnica!

Ta teatralna burza zbiegła się z wynikami T3 w roku inauguracyjnym, podkreślając zarówno rosnącą pomysłowość nadużyć związanych z kryptowalutami, jak i rosnącą rolę prywatnych firm w tej grze w kotka i myszkę z cyfrowymi łotrzykami.

Tak więc, gdy cyfrowe oszustwa nabierają tempa, napięcie między bezpieczeństwem a samym sercem kryptowalut staje się delikatnym tańcem, niepewnie chwiejącym się. Czy uda im się utrzymać równowagę, czy też chaos zapanuje nad światem? Tylko czas odsłoni tę tragikomedia! 😂

2025-11-01 15:49