Uwaga o oszustwie NFT! Brytyjskie SFO przyciąga dwa w chaosie kryptograficznym o wartości 21 milionów funtów 🚨

przez

Kluczowe dania na wynos

Za co FZŚ aresztowało dwie osoby?

Biuro ds. poważnych oszustw aresztowało dwie osoby po upadku Basis Markets, wartego 21 milionów funtów programu kryptograficznego, który zbierał fundusze za pośrednictwem transakcji NFT i obiecywał zwroty z handlu algorytmicznego. 🎯💸

Jak działały rynki bazowe?

Inwestorzy kupowali NFT w celu „dostępu członkowskiego” do pul podziału zysków. Zaprezentowano im sfabrykowane pulpity nawigacyjne, które pokazywały wysokie zyski ze strategii handlu automatycznego. 📊🤡

Brytyjskie Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych [SFO] aresztowało dwie osoby w związku z upadkiem Basis Markets. Ten program inwestycji w kryptowaluty o wartości 21 milionów funtów zebrał fundusze za pośrednictwem transakcji NFT i obiecał zwroty z handlu algorytmicznego. 🚨

Skoordynowane naloty stanowią jedno z najważniejszych jak dotąd dochodzeń karnych dotyczących produktu inwestycyjnego opartego na NFT w Wielkiej Brytanii. 🧐

Śledczy twierdzą, że inwestorów skuszono twierdzeniami, że Basis Markets korzysta ze strategii handlu automatycznego. Zakupy NFT zapewniły „dostęp członkowski” do pul podziału zysków. 🤝

Zamiast tego wydaje się, że fundusze zostały przekierowane, niewłaściwie zagospodarowane lub przedstawione w niewłaściwy sposób, co skłoniło ofiary w Wielkiej Brytanii i za granicą do składania skarg. 📢

SFO potwierdziło, że w ramach aresztowania przeprowadziło wiele przeszukań mienia i obecnie bada potencjalne zarzuty. Zarzuty obejmują oszustwo polegające na składaniu fałszywych zeznań, spisek mający na celu oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. ⚖️

Oszustwa wykorzystujące technologię NFT są teraz w centrum uwagi organów ścigania

Basis Markets działał jako model hybrydowy – silnik sprzedaży NFT w połączeniu z ofertą handlową w stylu funduszy hedgingowych. 🎯

Inwestorom pokazano pulpity nawigacyjne wyświetlające wysokie zyski, strategie niskiego ryzyka i zautomatyzowane systemy handlowe. Według wczesnych ustaleń wiele z tych danych dotyczących wydajności mogło zostać sfabrykowanych. 🧪

Co więcej, sprawa ta stanowi rzadki moment, w którym NFT znajdują się w centrum postępowania karnego. 🎬

Przez lata kluby, centra handlowe i „systemy członkowskie” oparte na NFT działały w regulacyjnej szarej strefie. To aresztowanie sygnalizuje, że okres się kończy. 🚫

Bezpośrednie zaangażowanie SFO również odróżnia tę sprawę od typowego egzekwowania prawa przez FCA, przesuwając reakcję z naruszenia przepisów na potencjalny spisek przestępczy. 🧠

Crackdown opiera się na wcześniejszej sprawie „Crypto Queen”.

Działania SFO są następstwem innej przełomowej sprawy dotyczącej kryptowalut w Wielkiej Brytanii: skazania Zhimin Qian, zwanej „Królową Krypto”, skazanej za pranie pieniędzy o wartości 5 miliardów funtów w Bitcoinach, powiązanej z jednym z największych przestępstw finansowych na świecie. 💸

Policja przejęła 61 000 BTC, co było największym przejęciem kryptowalut w historii Wielkiej Brytanii. 🧾

Sprawa Qiana dotyczyła 128 000 oszukanych inwestorów i pokazała, w jaki sposób pranie kryptowalut na dużą skalę może zostać osadzone w złożonych sieciach międzynarodowych. 🌍

Z kolei skandal Basis Markets ma mniejszą skalę, ale jest nowocześniejszy i opiera się na transakcjach NFT, roszczeniach dotyczących handlu algorytmicznego i strukturach społeczności internetowych, a nie na tradycyjnych schematach Ponzi. 📱

Prawdopodobnie pojawi się więcej przypadków

SFO zasugerowało, że Basis Markets może nie być jedynym analizowanym programem funduszy NFT. Wraz ze wzrostem zmienności na rynku kryptowalut i organami wykonawczymi lepiej wyposażonymi do śledzenia aktywów w różnych sieciach, mogą nastąpić podobne dochodzenia. 🔍

Ponadto wydaje się, że Wielka Brytania wkracza obecnie w najbardziej aktywny okres egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut, a dzisiejsze aresztowania będą prawdopodobnie pierwszymi z wielu. 🚀

2025-11-20 22:21