Rozprawa z kryptowalutami: Indie dążą do transakcji w ciemnej sieci w wojnie narkotykowej

przez
  • Indyjski KBC zajmuje się niewłaściwym wykorzystaniem kryptowalut w darknecie w obliczu rosnącej liczby przypadków handlu narkotykami.
  • Niedawne ataki ujawniają masowe oszustwa, co podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących kryptowalut.

Jako doświadczony badacz z dużym doświadczeniem w dziedzinie nielegalnej działalności i jej powiązania z walutami cyfrowymi, byłem na własne oczy świadkiem rosnącego zagrożenia, jakie stwarza niewłaściwe wykorzystywanie kryptowalut do różnych działań przestępczych, w tym handlu narkotykami. Niedawne represje wobec takich przypadków w Indiach, jak podkreśliło Biuro Kontroli Narkotyków (NCB) i Dyrekcja ds. egzekwowania prawa (ED), rzuciły światło na pilną potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w celu ograniczenia tych nielegalnych praktyk.

W miarę jak coraz więcej osób zaczyna korzystać z kryptowalut, zaobserwowano niepokojący trend wzrostowy w ich zastosowaniu w kierunku działań niezgodnych z prawem, w tym między innymi oszustw, oszustw i handlu narkotykami.

Rola Indii w ograniczaniu niewłaściwego wykorzystania kryptowalut

Biuro Kontroli Narkotyków (NCB) w Indiach uważnie obserwuje transakcje kryptowalutowe odbywające się w ciemnej sieci w ramach szeroko zakrojonego planu ograniczenia handlu narkotykami.

Podczas posiedzenia parlamentu w dniu 24 lipca Nityanand Rai, Minister Stanu ds. Wewnętrznych, wyjaśnił obecne strategie Indii mające na celu ograniczenie wwozu i transferu środków odurzających na terenie kraju.

Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rządu Indii, 

Biuro Kontroli Narkotyków (NCB) wszczęło 92 dochodzenia dotyczące Darknetu i kryptowalut w latach 2020–2024, podczas gdy w tym samym okresie wszystkie agencje zajmujące się zwalczaniem narkotyków udokumentowały łącznie 1025 spraw dotyczących dostaw paczek lub przesyłek kurierskich.

Rozprawa z kryptowalutami: Indie dążą do transakcji w ciemnej sieci w wojnie narkotykowej

Wzrost znaczenia kryptowalut w handlu narkotykami

Wyniki wskazują, że udział kryptowalut w incydentach związanych z handlem narkotykami w Indiach wykazywał pewną zmienność na przestrzeni lat. Jednak od 2022 r. obserwuje się stałą tendencję wzrostową w przypadkach konfiskat narkotyków powiązanych z Darknetem i kryptowalutami.

Aby sobie z tym poradzić, Rai zasugerował: 

Powołano zespół specjalnie wyznaczony do badania transakcji Darknet i kryptowalut związanych z nielegalnymi narkotykami.

W raporcie przedstawiono także analizę przypadków handlu narkotykami według poszczególnych stanów, podkreślając, że w latach 2020–2022 najwięcej przypadków zgłosiło stan Pendżab w Indiach.

Rozprawa z kryptowalutami: Indie dążą do transakcji w ciemnej sieci w wojnie narkotykowej

Niektóre najnowsze studia przypadków

Dzięki wspólnym wysiłkom Dyrekcji ds. egzekwowania prawa (ED) i Federalnego Biura Śledczego Stanów Zjednoczonych (FBI) w Uttarakhand w Indiach niedawno wykryto oszustwo na kwotę 3000 crore rupii w cyfrowej walucie.

Dwie osoby zostały aresztowane po długim dochodzeniu, które ujawniło ich udział w światowej siatce przemytu narkotyków.

Wspólnie Indie i Stany Zjednoczone rozbiły organizację przestępczą zaangażowaną w transakcje kryptowalutowe o wartości 360 milionów dolarów, na których skupiali się narkotyki. Ten incydent podkreśla znaczenie silniejszych środków regulacyjnych.

Potrzeba rygorystycznych regulacji

Jako badacz chciałbym podzielić się faktem, że Gaurav Mehta, w swoim kapeluszu jako działacz społeczny i dyrektor generalny Dharma Life, zwrócił uwagę na pewne kwestie regulacyjne, które zasługują na rozważenie w sferze cyfrowej.

Podkreślił znaczenie wdrożenia solidnych polityk zniechęcających do wykorzystywania kryptowalut w nielegalnej działalności. Wyjaśnił tę kwestię.

Bez obowiązujących przepisów zachęca się przestępców do kontynuowania nielegalnej działalności w obszarze kryptowalut. Obecny system wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania z trudem dotrzymują kroku, ponieważ są niewystarczająco wyposażone i kompetentne, aby skutecznie zwalczać przestępstwa związane z kryptowalutami. W rezultacie ofiary czują się bezsilne w obliczu tej luki regulacyjnej.

2024-07-25 19:04