Jako doświadczony analityk uważam, że ostatnie transakcje Bitcoinami, których początkiem był adres oznaczony przez hakera na Poloniexie, należy traktować poważnie. Dystrybucja około 501 BTC na trzy nowe adresy stanowi wyraźną próbę ukrycia pochodzenia skradzionych środków i skomplikowania potencjalnego śledztwa.
Około 501 Bitcoinów o wartości około 32 milionów dolarów zostało przeniesionych ze zhakowanego portfela Poloniex na trzy różne adresy. Wydaje się, że transakcja ta miała na celu ukrycie źródła skradzionych bitcoinów.
W ramach godnej uwagi wymiany na adres jednego odbiorcy przekazano 486,62 tokenów Bitcoin, co stanowi równowartość około 30,8 miliona dolarów. Ponadto miały miejsce dwie mniejsze transakcje, podczas których 10 BTC (około 623 000 USD) i 5 BTC (316 000 USD) zostało wysłanych na różne adresy. Transakcje te wzbudzają ciekawość, ponieważ potencjalny haker może próbować ukryć swoje działania w oczekiwaniu na szybką wypłatę środków.
Jako analityk natknąłem się na alert PeckShield dotyczący adresu oznaczonego przez hakera w serwisie Poloniex, który przeniósł około 501 Bitcoinów (około 32 milionów dolarów według obecnych stawek). Bitcoiny zostały przeniesione na trzy różne adresy:
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 kwietnia 2024 r.
Jednym z powszechnych zastosowań takich działań hakerów jest wykorzystanie platform do wirowania kryptowalut. Platformy te mieszają nieuczciwie zdobyte zyski z legalnymi kryptowalutami, aby ukryć ścieżkę prowadzącą z powrotem do ich nielegalnych źródeł. Rozdzielając skradzione aktywa w różnych ilościach pomiędzy liczne portfele, haker zwiększa złożoność przypisania tych środków do wszelkich nielegalnych transakcji.
Inne podejście mogłoby być następujące: zamiast łączenia transakcji alternatywne metody obejmują wykorzystanie zdecentralizowanych platform do handlu, które zwykle nie wymagają weryfikacji tożsamości, zapewniając w ten sposób większą prywatność. Przestępcy mogą wymieniać skradzione Bitcoiny na inne kryptowaluty lub tokeny na tych giełdach, co jeszcze bardziej komplikuje śledzenie nieuczciwie zdobytych zysków. Jednak większość giełd wdraża przepisy i praktyki dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby zapobiec obrotowi środkami pochodzącymi z nielegalnej działalności.
Jednym z alternatywnych podejść jest zakup kryptowalut, takich jak Monero lub Zcash, które traktują priorytetowo prywatność, ponieważ zapewniają zwiększone funkcje anonimowości. Wymieniając Bitcoin na te waluty, możesz znacznie skrócić szlak swoich transakcji. Co więcej, przeprowadzanie tych transakcji za pośrednictwem różnych portfeli cyfrowych rozmieszczonych na różnych platformach prześledzenie przepływu pieniędzy staje się dla śledczych niezwykle trudne.
Jako inwestor w kryptowaluty mogę potwierdzić, że obecnie trop środków jest jasny, co utrudnia hakerowi uniknięcie wykrycia w trakcie trwającego dochodzenia.
- EUR PLN PROGNOZA
- USD PLN PROGNOZA
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- PEPE PROGNOZA. PEPE kryptowaluta
- NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
- NEIRO PROGNOZA. NEIRO kryptowaluta
- RENDER PROGNOZA. RENDER kryptowaluta
- SOL PROGNOZA. SOL kryptowaluta
- GRT PROGNOZA. GRT kryptowaluta
- Nagrody BRIT powracają! Największy wieczór w brytyjskiej muzyce powróci do sobotniego wieczoru w godzinach największej oglądalności, ponieważ zapowiada się, że „przejdzie do podręczników historii”
2024-04-30 12:03