Jako analityk z doświadczeniem w sądownictwie karnym i doświadczeniem w prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych uważam tę sprawę za szczególnie intrygującą. Brytyjsko-Chińska kobieta, Jian Wen, została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za udział w praniu pieniędzy Bitcoinem w różnych aktywach, w tym w nieruchomościach i biżuterii.
42-letnia kobieta pochodzenia brytyjsko-chińskiego przyznała się do winy za przekształcenie Bitcoinów w liczne dobra, takie jak nieruchomości i biżuteria. Jak podaje Reuters, sąd wydał wyrok sześciu lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.
Jian Wen początkowo groziła kara do 14 lat więzienia z powodu licznych postawionych jej zarzutów. W marcu uznano ją winną jednego zarzutu dotyczącego prania pieniędzy.
W 2018 roku podczas przeszukania mojego domu policja metropolitalna wraz ze śledczym zajmującym się praniem brudnych pieniędzy odkryli skrytkę depozytową zawierającą około 61 000 Bitcoinów.
karta
Jeżeli Yadi Zhang, mieszkanka domu Wen, zaginęła w wyniku dochodzenia, później wyszło na jaw, że zorganizowała skomplikowaną operację prania pieniędzy. W ramach tego programu oszukano około 130 000 chińskich inwestorów i doprowadzono ją do ucieczki do Wielkiej Brytanii.
Formalnie zatrudniona przez Zhang poprzednia pracownica dań na wynos, Wen, działała jako jej przedstawicielka w ich firmie jubilerskiej, a Zhang zapewniał kontrolę i nadzór nad przedsiębiorstwem.
Śledczy odkryli, że Zhimin Qian, której prawdziwa tożsamość to Zhang, żywiła ekstrawaganckie marzenia o rządzeniu jako królowa nad skromnym narodem europejskim. Opierając się na zeznaniach zapisanych w prywatnych dziennikach sprawcy przestępstwa, była gotowa zainwestować znaczną sumę około 5 milionów dolarów w zabezpieczenie swojej monarchii.
karta
Wen, która wcześniej zajmowała się sprzedażą dań na wynos, utrzymywała, że jest niewinna w związku z szeroko zakrojoną sprawą dotyczącą oszustwa. Twierdziła, że Zhang poinformował ją o swoim niezależnym majątku. Jak twierdziła, motywacją była chęć zapewnienia lepszej przyszłości synowi, który zapisał się teraz do prywatnej szkoły.
Mówi się, że Zhangowi udało się uciec z około ćwierć miliarda dolarów. Nieuchwytna postać, która w dalszym ciągu unika schwytania, ma teraz list gończy Interpolu.
- EUR PLN PROGNOZA
- USD PLN PROGNOZA
- PEPE PROGNOZA. PEPE kryptowaluta
- RNDR PROGNOZA. RNDR kryptowaluta
- APT PROGNOZA. APT kryptowaluta
- DYDX PROGNOZA. DYDX kryptowaluta
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
- BTC PROGNOZA. BTC kryptowaluta
- EUR CHF PROGNOZA
2024-05-25 00:15