Genesis crypto: Dwóch aresztowanych w związku z napadem na 243 miliony dolarów

przez
  • Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych w związku z napadem na kryptowaluty o wartości 243 milionów dolarów z wykorzystaniem wyrafinowanych taktyk inżynierii społecznej.
  • Śledczy zamrozili skradzione aktywa o wartości 9 milionów dolarów, odzyskując dla ofiary 500 000 dolarów.

Jako doświadczony badacz z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i kryminalistyki blockchain, mogę śmiało powiedzieć, że niedawne aresztowania w sprawie napadu na kryptowaluty o wartości 243 milionów dolarów wyraźnie przypominają o ewoluującym charakterze cyberzagrożeń w przestrzeni zasobów cyfrowych. Zaangażowanie wyrafinowanych taktyk inżynierii społecznej skierowanych nawet do graczy o ugruntowanej pozycji, takich jak Genesis, podkreśla potrzebę wzmożonej czujności i edukacji wśród wszystkich zainteresowanych stron.

Po znaczącym obrocie wydarzeń funkcjonariusze zatrzymali dwóch podejrzanych związanych z brawurowym napadem na 243 miliony dolarów. Twierdzi się, że podejrzani przestępcy próbowali ukryć ogromne ilości Bitcoinów (BTC), wykorzystując platformy mieszające do celów prania pieniędzy.

Zaangażowani podejrzani

W oświadczeniu upublicznionym 19 września Departament Sprawiedliwości USA ujawnił całe zdarzenie.

Napadu dokonało trzech głównych podejrzanych: Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) i Box (Jeandiel Serrano). To ZachXBT, badacz blockchain, dostarczył kluczowych spostrzeżeń na temat rozwiązania tego problemu za pomocą analizy blockchain.

W swoim dochodzeniu podążał tropem skradzionych środków za pośrednictwem wielu platform i rodzajów walut cyfrowych, co ostatecznie doprowadziło do zatrzymania zarówno Boxa, jak i Greavysa.

Aby wyjaśnić tym, którzy mogą nie być świadomi, około miesiąc temu, a dokładnie 19 sierpnia, wierzyciel zamkniętej firmy handlowej Genesis miał na celu skomplikowany program phishingowy.

Szczegóły śledztwa ZachXBT

ZachXBT, analityk blockchain, odkrył dowody sugerujące, że ofiarę wmówiono, że rozmawia z fałszywym agentem pomocy Google, który dzwonił ze zmanipulowanego numeru telefonu.

Podkreśla to rosnące wyrafinowanie oszustw w przestrzeni kryptograficznej.

Śledczy dowiedzieli się, kim był Wiz, zauważając istotny błąd popełniony podczas udostępniania ekranu, co zostało później potwierdzone nagraniami audio.

Odkryli istnienie Greavysa po obserwacji jego luksusowych nawyków związanych z wydawaniem pieniędzy, takich jak kupowanie drogich samochodów i organizowanie wystawnych wydarzeń towarzyskich.

Jednocześnie Box przyjął tożsamość przedstawiciela Gemini i został powiązany ze skradzionymi funduszami o wartości 18 milionów dolarów.

Co więcej?

ZachXBT wyśledził skradzione środki o wartości 3,5 miliona dolarów na adresie Ethereum [ETH] powiązanym z Greavys.

Połączył transakcje o wartości ponad 41 milionów dolarów w sieci adresów ETH powiązanych z Box i Wiz, kierując władze do brokerów towarów z najwyższej półki.

Śledczy powiązali podejrzanych z nielegalnymi pieniędzmi po niezamierzonym ujawnieniu adresu, z którego dokonywano zakupów drogiej odzieży.

Istotne szczegóły znacząco przyczyniły się do śledztwa prowadzonego przez zespół składający się z CFInvestigators, ZeroShadow, ZachXBT i Binance Security, w wyniku którego zamrożono zasoby przekraczające 9 milionów dolarów.

Władze zdołały rozmrozić i zwrócić poszkodowanej osobie około 500 000 dolarów z zamrożonych funduszy.

Inne powiązane ataki

Donoszono, że cyberprzestępcom udało się ominąć zabezpieczenia indonezyjskiej platformy kryptowalut Indodax, co doprowadziło do kradzieży aktywów cyfrowych o wartości około 20,5 miliona dolarów.

Jako analityk odkryłem, że ich celem były aktywne portfele cyfrowe naszej platformy, które przetwarzają codzienne transakcje i są podatne na cyberataki ze względu na swoją ciągłą aktywność.

W przypadku kradzieży skradzionych aktywów specjalnie do kradzieży wybrano 9 miliardów monet Shiba Inu [SHIB], co sugeruje celowe skupienie się na dobrze znanych walutach cyfrowych.

Wśród zrabowanych zasobów znajdowały się znaczne ilości Chainlink (LINK), Tron (TRX), Ethereum i Bitcoin.

Dlatego też, ponieważ trwające badania odkrywają nowe zagrożenia i sytuacja się zmienia, wszyscy zaangażowani powinni zachować czujność, aby chronić swoje zasoby i dostosować się do stale zmieniającego się otoczenia.

2024-09-20 21:12