Cryptoqueen skazana na 11 lat więzienia za program Bitcoin Ponzi o wartości 4,2 miliarda funtów

przez

Kluczowe dania na wynos

Jaka była skala oszustwa Qian Zhimin i jak ono działało?

Och, zwykłe oszustwo: Qian oszukała 120 000 chińskich inwestorów na 4,2 miliarda funtów (czyli 5,6 miliarda dolarów dla międzynarodowego tłumu) za pośrednictwem swojej firmy Lantian Gerui. Obiecała inwestorom ogromne zyski z wydobywania kryptowalut i, czekajcie na to… produkty z zakresu technologii zdrowotnych. Mecz jak w niebie Ponzi, prawda?

Jak ta sprawa wpisuje się w szerszy krajobraz oszustw kryptowalutowych w roku 2025?

Pasuje idealnie jak kwadratowy kołek w okrągłym otworze. Ta sprawa jest jedną z największych represji w branży kryptowalut w roku, który może być najgorszy pod względem oszustw związanych z aktywami cyfrowymi. Tylko w pierwszej połowie 2025 r. inwestorzy stracili 2,47 miliarda dolarów w wyniku włamań i oszustw. I zgadnij co? To już więcej niż łączne straty w 2024 r. A zatem tak, odnotowujemy rekordową liczbę oszustw!

A więc sprawa jest następująca: 11 listopada londyński sąd skazał Qian Zhimin na 11 lat i osiem miesięcy za pranie bitcoinów wartych miliardy dolarów. Aha, i cały Bitcoin został skradziony 120 000 inwestorów, nic wielkiego. Metropolitan Police przejęła nawet, jak to nazywają, największy w Wielkiej Brytanii transport kryptowalut podczas nalotu na jej rezydencję w Hampstead w 2021 r. Nalot na jej rezydencję. Czy potrafisz sobie wyobrazić?

Nie zapominajmy, że cała ta sprawa jest świetnym przykładem trwającego kryzysu oszustw w świecie kryptowalut. Firma zajmująca się bezpieczeństwem Blockchain CertiK podała, że ​​tylko w pierwszej połowie 2025 roku inwestorzy stracili ponad 2,47 miliarda dolarów. Szczerze mówiąc, dopiero zaczynamy.

Operacja Ponzi o wartości 4,2 miliarda funtów

BBC rozlało plotkę o tym, że Qian założył Lantian Gerui (znany również jako Bluesky Greet, kto wymyśla te nazwy?) w 2013 roku, obiecując zyski z… czekajcie na to… produktów do wydobywania kryptowalut i technologii zdrowotnych. To nie może być bardziej wiarygodne, prawda?

Prokuratorzy szybko nazwali to klasycznym schematem Ponziego. Wykorzystała fundusze nowych inwestorów, aby opłacić starych i oczywiście skierowała do starszych obywateli Chin bardzo sprytny marketing. Wiesz, taki, który sprawia, że ​​twoja babcia myśli, że wkrótce zostanie drugim Warrenem Buffettem.

Firma organizowała nawet imprezy masowe w miejscach takich jak Wielka Hala Ludowa w Chinach, wykorzystując cały aspekt „patriotyzmu”. To znaczy, jeśli połączysz dumę narodową z desperacją finansową, otrzymasz przepis na katastrofę. Wystarczy zapytać pana Yu, ofiarę tej całej sytuacji, który powiedział BBC: „Powiedzieli, że chcą uczynić Chiny numerem jeden na świecie”. Och, jasne, to całkowicie sprawi, że twoje oszczędności życia będą bezpieczne, panie Yu.

I zdobądź to — małe dzienne wypłaty stworzyły poczucie „zaufania” do programu, więc inwestorzy, z których wielu było w podeszłym wieku, weszli na całość. Pożyczali nawet pieniądze na oprocentowanie do 8%, aby zwiększyć swoje stawki. To jak piramida finansowa zbudowana z opieki nad osobami starszymi, ale w krypto. Kiedy wszystko się posypało, Yu i jego żona stracili łącznie 120 000 juanów (16 858 dolarów). Auć.

Z Pekinu do Hampstead

Przejdźmy szybko do połowy 2017 r., kiedy władze chińskie w końcu zauważyły ​​tę kwestię i wszczęły dochodzenie. Ale czy Qian pozostał w pobliżu? Nie. We wrześniu szalona uciekła do Wielkiej Brytanii, posługując się sfałszowanymi dokumentami, wynajęła rezydencję w Hampstead za ponad 17 000 funtów miesięcznie i udawała jakąś dziedziczkę antyków. To jest poziom kreatywności, o którym mówimy. Ona żyje tutaj jak oszustka z wyższych sfer, podczas gdy jej ofiary utknęły, zbierając grosze.

W międzyczasie jej zapas Bitcoinów eksplodował – w tym okresie urósł ponad dwudziestokrotnie. Jej asystentka Wen Jian zeznała, że ​​Qian spędzała większość swoich dni… jak się domyślacie, grając i robiąc zakupy w Internecie. Niektórzy z nas próbują uczciwie zarabiać na życie, a ona po prostu gromadzi skradzione Bitcoiny i kupuje szwedzkie zamki.

Skoro mowa o zamkach, dziennik Qiana ujawnił pewne szalone ambicje. Podobno chciała kupić szwedzki zamek i, nie żartuję, zostać królową Liberlandu. Tak, to nierozpoznane terytorium na granicy Chorwacji i Serbii. To jeden ze sposobów uniknięcia podatków, prawda?

Sprawa się jednak skończyła, gdy jej asystentka próbowała kupić nieruchomość w Totteridge, nie wyjaśniając, skąd wzięło się to całe bogactwo. Niespodzianka, niespodzianka, nastąpił nalot policji i znaleźli dyski twarde wypełnione dziesiątkami tysięcy Bitcoinów. Nie możesz zmyślić tych rzeczy.

2025: Kryzys oszustw Crypto pogłębia się

Teraz pomniejszmy. Rok 2025 staje się rokiem oszustw. Oprócz 2,47 miliarda dolarów straconych w pierwszej połowie roku, oszustwa związane z wyciąganiem dywanów są na dobrej drodze, aby osiągnąć prawie 6 miliardów dolarów, w porównaniu z 90 milionów dolarów na początku 2024 r. Wyciąganie dywanów ma miejsce zasadniczo wtedy, gdy twórcy projektu kryptograficznego znikają ze wszystkimi pieniędzmi inwestorów. Po co złoczyńcy w filmach, skoro masz kryptowaluty?

Schematy również ewoluują – odchodząc od protokołów DeFi do projektów memecoin. Aha, i nie zapominajmy o kompromisach w portfelu. Stanowili oni skradzione fundusze o wartości 1,7 miliarda dolarów. Ataki phishingowe? Stracono kolejne 410 milionów dolarów. Tu jest jak na Dzikim Zachodzie, tylko ze znacznie większą liczbą zer i zasobów cyfrowych.

A jeśli uważasz, że to źle, mamy również fałszywe oszustwa. Tak, wykorzystywanie sztucznej inteligencji do podszywania się pod takie gwiazdy jak Elon Musk i Donald Trump w celu kradzieży milionów. Poważnie, jeśli myślisz, że wzbogacisz się, śledząc fałszywego Elona Muska na Twitterze, być może warto to ponownie rozważyć.

Samo naruszenie Bybit i włamanie do protokołu Cetus spowodowało utratę 1,78 miliarda dolarów. Zgadza się, tylko dwa zdarzenia. Ale hej, rok 2025 jeszcze się nie skończył. Odtąd będzie już tylko gorzej.

2025-11-12 00:51