Cień Silk Road utrzymuje się: giełda kryptowalut oskarżona o pranie pieniędzy

przez
  • Departament Sprawiedliwości oskarża Maximiliano Pilipisa o pranie pieniędzy w związku z transakcjami na Jedwabnym Szlaku.
  • Bitcoin pozostaje silny, przekraczając 71 000 dolarów w związku z ciągłymi zmianami prawnymi.

Jako doświadczony analityk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych byłem świadkiem przypływów i odpływów różnych klas aktywów, w tym kryptowalut. Niedawne zarzuty postawione Maximiliano Pilipisowi w związku z jego rzekomą rolą w praniu pieniędzy w związku z transakcjami na Jedwabnym Szlaku ostro przypominają o ciemniejszej stronie tej rozwijającej się branży.

Ze względu na ciągły wpływ starożytnego Jedwabnego Szlaku na świat cyfrowych walut Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył Maximiliano Pilipisa, twórcę AurumXchange, o pranie pieniędzy.

Opłata ta jest powiązana z cieszącym się złą sławą rynkiem darknet Silk Road.

Departament Sprawiedliwości pobiera opłaty za wymianę kryptowalut AurumXchange

28 października Departament Sprawiedliwości oświadczył, że za kadencji Pilipisa AurumXchange przeprowadził transakcje o wartości około 30 milionów dolarów.

„Obejmowało to obsługę środków pieniężnych pochodzących z około 100 000 transakcji, z których niektóre były powiązane z kontami na platformie Silk Road.

Wypowiadając się na ten temat, swoje przemyślenia wyraził Zachary A. Myers, prokurator Stanów Zjednoczonych w południowym okręgu stanu Indiana.

Zapobieganie nielegalnemu wykorzystywaniu kryptowalut i innych aktywów wirtualnych jest pilną troską Departamentu Sprawiedliwości.

dodał, 

We współpracy z naszymi federalnymi partnerami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa będziemy nadal prowadzić dochodzenia i stawiać zarzuty osobom, które nadużywają zasobów cyfrowych do nielegalnych działań, takich jak handel narkotykami, a także osobom zaangażowanym w nielegalne ułatwianie przepływu i oczyszczania dochodów z przestępstw.

Co więcej?

W latach 2011-2013 Ross Ulbricht, posługujący się pseudonimem „Dread Pirate Roberts”, nadzorował rynek internetowy znany jako Silk Road, który działał w sieci Tor.

Na tym nowatorskim rynku ludzie mogli anonimowo przeprowadzać transakcje, co przyciągnęło zróżnicowaną grupę użytkowników handlujących wszelkiego rodzaju towarami. Warto zauważyć, że stało się ważnym miejscem spotkań wielu osób zajmujących się sprzedażą nielegalnych substancji, zwłaszcza narkotyków.

Z akt sądowych wynika, że ​​Pilipis założył AurumXchange jako platformę do wymiany Bitcoinów [BTC] i innych walut cyfrowych na dolary amerykańskie.

Giełda obsługiwała także różne waluty wspierane przez rząd.

Dodano dokumenty, 

AurumXchange i Pilipis zarobiły miliony na opłatach z tytułu obsługi tych transakcji, gromadząc ponad 10 000 Bitcoinów, których wartość w momencie pozyskania wynosiła około 1,2 miliona dolarów.

Jakie zarzuty postawiono Pilipisowi?

Urzędnicy oskarżyli Pilipisa o niezarejestrowanie swojej platformy kryptowalut AurumXchange w Ministerstwie Skarbu USA i niezłożenie niezbędnych raportów z działalności.

Oprócz postawionych mu zarzutów istnieją zarzuty, że złamał zasady „Know Your Customer” (KYC), przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przepisy dotyczące zwalczania finansowania terroryzmu (CTF).

Mówi się, że po zamknięciu AurumXchange Pilipis przeniósł Bitcoiny i inne zdobyte aktywa do procesu mającego na celu ukrycie ich pochodzenia.

W kolejnym etapie zamieniłem te fundusze na dolary amerykańskie i skierowałem je na przedsięwzięcia na rynku nieruchomości w Arcadii i Noblesville w stanie Indiana.

Pomimo tych zmian cena BTC pozostała nienaruszona i przekroczyła granicę 70 000 dolarów.

Według najnowszej aktualizacji CoinMarketCap wartość Bitcoina wyniosła około 71 109,96 dolarów. Liczba ta oznacza wzrost o 4,17% w ciągu ostatnich 24 godzin i bardziej znaczący tygodniowy wzrost o 6,14%. W ciągu ostatniego miesiąca jego cena wzrosła aż o imponujące 8,44%.

2024-10-29 19:04