Jako badacz z doświadczeniem w finansach i prawie uważam tę sprawę za intrygującą i dającą do myślenia. Changpeng Zhao, były dyrektor generalny Binance, wkrótce przejdzie do historii jako najbogatszy amerykański więzień w historii, skazany na cztery miesiące więzienia za nieprzestrzeganie amerykańskiego prawa dotyczącego wymiany kryptowalut. Choć niektórzy mogą argumentować, że wyrok ten jest łagodny, biorąc pod uwagę znaczny majątek Zhao, inni mogą postrzegać go jako niezbędny krok w utrzymaniu integralności przepisów finansowych i ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).
Sąd skazał byłego dyrektora generalnego Binance, Changpeng Zhao, na cztery miesiące więzienia. Sędzia uznał tę karę za słuszną i uzasadnioną. Według sędziego Zhao posiadał niezbędny personel i środki, aby przestrzegać amerykańskich wymogów prawnych; jednakże nie zastosował się do nich pomimo posiadania tej zdolności.
Co istotne, Zhao, mogący poszczycić się majątkiem o wartości 33 miliardów dolarów, będzie dzierżył tytuł najbogatszego więźnia w historii Ameryki.
Jako inwestor kryptowalutowy śledząc najnowsze doniesienia, dowiedziałem się, że podczas niedawnej rozprawy skazującej w Seattle sędzia Richard Jones nie zgodził się z propozycją Departamentu Sprawiedliwości dotyczącą przedłużenia wyroku Zhao do trzech lat. Sędzia podkreślił, że nie przedstawiono żadnych konkretnych dowodów sugerujących, że Zhao był świadomy jakichkolwiek nielegalnych działań mających miejsce w ramach giełdy kryptowalut.
Departament Sprawiedliwości (DOJ) powołał się na wcześniejsze orzeczenie, w którym sąd wywnioskował, że pozwany był wtajemniczony w nielegalne działania. Jak stwierdził przedstawiciel prawny Departamentu Sprawiedliwości, model biznesowy Binance opierał się na naruszaniu prawa Stanów Zjednoczonych i gdyby CZ nie została pociągnięta do odpowiedzialności karą pozbawienia wolności, ustawa o tajemnicy bankowej (BSA) faktycznie utraciłaby swoją moc.
Jako badacz badający sprawę Binance odkryłem, że Departament Sprawiedliwości (DOJ) podkreślał, że Binance i jej były dyrektor generalny podjęli bardziej rygorystyczne środki w zakresie zgodności po dochodzeniu. Jednakże działania te nie usprawiedliwiają zawieszenia w zawieszeniu, jak twierdzi zespół prawny Zhao. Doradca Departamentu Sprawiedliwości ostrzegł, że taka łagodność może nawet skłonić więcej osób do lekceważenia prawa USA na bezprecedensową skalę.
W swojej argumentacji za złagodzeniem kary obrońca odniósł się do przykładu Arthura Hayesa, byłego dyrektora generalnego BitMEX.
Podczas wydawania wyroku Zhao przyznał, że nie wdrożył programu KYC/AML w Binance. Dodał jednak, że następnie polecił Binance współpracę z władzami.
- USD PLN PROGNOZA
- EUR PLN PROGNOZA
- Kim jest Kim Turnbull i jak poznała Romeo Beckhama? Wszystko, co musisz wiedzieć o jego nowej, wspaniałej dziewczynie
- EUR USD PROGNOZA
- SUI PROGNOZA. SUI kryptowaluta
- MOVE PROGNOZA. MOVE kryptowaluta
- Edwin, będący w separacji mąż Teddiego Mellencampa, zabiera dzieci do kościoła w Splicie
- Spinoff „Młodego Sheldona” „Pierwsze małżeństwo Georgie i Mandy”: co warto wiedzieć
- „Ślub od pierwszego wejrzenia” 2025 to najdzikszy sezon w historii z masowymi wyjściami obsady i szokującym, wyraźnym wyciekiem wideo, gdy osoba poufna ujawnia zakulisowe sekrety
- Solana przygotowuje się do wielkiego rajdu: czy SOL osiągnie poziom 500–1000 dolarów?
2024-04-30 22:15