- Rząd USA oskarżył animatorów rynku o oszustwa i manipulacje związane z kryptowalutami.
- FBI stworzyło token NextFundAI, aby zwabić sprawców i pomóc w dochodzeniu.
Jako doświadczony analityk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych byłem świadkiem wielu przypadków oszustw i manipulacji, ale niedawne ataki rządu USA na animatorów rynku kryptowalut są niewątpliwie jednym z najbardziej intrygujących przypadków, z jakimi się spotkałem. Innowacyjne podejście FBI do stworzenia NextFundAI jako przynęty służącej do zwabienia sprawców przypomina współczesną grę w kotka i myszkę, choć stawka jest znacznie wyższa.
Mówiąc prościej, władze Stanów Zjednoczonych oskarżyły trzech pośredników rynkowych wraz z 18 innymi osobami o popełnienie oszustwa i manipulowanie rynkami kryptowalut. Federalne Biuro Śledcze przewodziło dochodzeniu, opracowując operację użądlenia, tworząc cyfrowy token o nazwie NextFundAI, który służył do rejestrowania podejrzeń o wykroczenia tych osób.
W wyniku szeroko zakrojonego śledztwa ustalono, że cztery firmy – Gotbit, ZM Quant, CLS Global i MyTrade – zostały oskarżone o wszechobecne oszustwa związane z kryptowalutami i manipulacje na rynku.
W odpowiedzi na zarzuty prokurator USA Joshua Levy pochwalił śledztwo jako wyjątkowe i stanowił mocne ostrzeżenie dla inwestorów na rynku kryptowalut.
Jeśli spróbujesz oszukać inwestorów za pomocą wprowadzających w błąd informacji, zostanie to uznane za oszustwo i koniec historii.
Inni oskarżeni o oszustwa związane z kryptowalutami
Podczas badania odkryto, że doradcy rynkowi świadczyli usługę zwaną „manipulacją rynkiem na żądanie”. Wiązało się to ze sztucznym zwiększaniem aktywności w handlu tokenami, a następnie wyprzedaniem tokenów, gdy większa liczba użytkowników została wciągnięta w sfabrykowany wzrost cen.
Jako analityk zauważyłem, że zespół prokuratorski podniósł termin „token Saitama” w odniesieniu do kryptowaluty, która osiągnęła znaczną kapitalizację rynkową wartą miliardy. Sugerują to jako ilustrację słynnego schematu „wypompuj i zrzuć”.
W rezultacie dochodzenie wykazało, że zaangażowanych było 18 osób, w tym szefowie maklerów rynkowych, ich pracownicy i zwolennicy zwodniczych kryptowalut.
Godny uwagi fakt: Gotbit wyróżnia się jako wybitny i prężny animator rynku, ze szczególnym naciskiem na memecoiny.
Aleksei Andriunin, dyrektor generalny Gotbit, był często aktywny na platformie podobnej do Twittera, co zostało podkreślone przez ZachXBT, znanego analityka blockchain, w zeszłym roku.
Ponadto w tę sprawę zamieszane były także inne wpływowe osobistości, takie jak Riqui Liu z ZM Quant, Baijun Ou, Andrey Zhorzhes z CLS Global i Liu Zhou z MyTrade.
Według doniesień władze USA rzekomo skonfiskowały około 25 milionów dolarów i zablokowały wiele rachunków do automatycznego handlu zaangażowanych w praktykę znaną jako „wash trading”.
Jako badacz chciałbym wyjaśnić, że wszyscy sprzedawcy detaliczni, na których NextFundAI lub tokeny objęte analizą mają niekorzystny wpływ, tacy jak Robo Inu, otrzymają zwrot poniesionych strat w tym przypadku.
Niemniej jednak wydawało się, że oskarżenia wywołały niepokój wśród niektórych liderów opinii w mediach społecznościowych i zwolenników kryptowalut. Jeden z wpływowych i promotorów kryptowalut X, Ansem, nawet zasugerował, że może odejść ze swojego konta, sugerując przejście na emeryturę.
- EUR PLN PROGNOZA
- USD PLN PROGNOZA
- APE PROGNOZA. APE kryptowaluta
- DEGEN PROGNOZA. DEGEN kryptowaluta
- NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
- ICE PROGNOZA. ICE kryptowaluta
- HMSTR PROGNOZA. HMSTR kryptowaluta
- MOODENG PROGNOZA. MOODENG kryptowaluta
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- Sydney Sweeney jest nie do poznania w roli bokserki Christy Martin w filmie biograficznym
2024-10-10 14:15