- W 2023 r. liczba oszustw związanych z kryptowalutami wzrosła o 45%, co spowodowało straty o wartości ponad 5,6 miliarda dolarów.
- W sierpniu w wyniku włamań do kryptowalut zginęło 313,86 mln dolarów, głównie z powodu ataków phishingowych.
Jako doświadczony analityk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w sektorze finansowym miałem okazję obserwować wzrosty i załamania rynku, oszustwa i oszustwa. Szybki rozwój kryptowalut był rzeczywiście ekscytującym wydarzeniem, ale stał się także podatnym gruntem dla działalności przestępczej.
Szybki rozwój kryptowaluty niesie ze sobą zarówno obietnice, jak i zagrożenia.
Według raportu opublikowanego przez amerykańskie FBI 9 września 2023 r. liczba oszustw i oszustw związanych z kryptowalutami wzrosła o około 45% w porównaniu z rokiem poprzednim, co doprowadziło do strat finansowych przekraczających 5,6 miliarda dolarów.
Osoby pozbawione skrupułów coraz częściej wykorzystują dla swoich celów szybki i nieodwracalny charakter transakcji elektronicznych.
Wzrost popularności kryptowalut
Rok 2024 przyniósł niezwykły wzrost na rynku kryptowalut, a fundusze ETF odegrały znaczącą rolę w napędzaniu tego wzrostu. Jako analityk ściśle monitorujący sektor, zaobserwowałem, że te fundusze ETF posłużyły jako katalizator szerszych inwestycji instytucjonalnych i przyjęcia walut cyfrowych przez główny nurt.
Tegoroczny cykl wyborczy w USA charakteryzował się również znacznym zaangażowaniem przestrzeni kryptograficznej.
Według nowej ankiety przeprowadzonej przez Harris Poll dla Grayscale, około jedna trzecia wyborców (32%) stała się bardziej otwarta na odkrywanie lub kupowanie kryptowalut.
Wzrost ten nie jest jednak pozbawiony wad.
Kierownicy ważą…
Z niedawnego badania przeprowadzonego przez Centrum składania skarg dotyczących przestępstw internetowych przy Federalnym Biurze Śledczym wynika, że rosnące wykorzystanie kryptowalut zbiegło się w czasie ze wzrostem nielegalnej działalności. Obecnie cyberprzestępcy w coraz większym stopniu wykorzystują waluty cyfrowe do swoich nikczemnych celów.
Stwierdzając to samo, FBI stwierdziło:
Chociaż transakcje kryptowalutami są otwarcie dokumentowane na blockchainach, co ułatwia organom ścigania śledzenie środków, często pieniądze są szybko przesyłane przez granice międzynarodowe, co może powodować trudności dla urzędników amerykańskich ze względu na łagodne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w określonych krajach.
Ponadto, zgodnie z dokumentem, Indie znalazły się na piątym miejscu na świecie pod względem skarg związanych z kryptowalutami, zgłaszając 840 przypadków i kumulując straty w wysokości około 44 milionów dolarów.
Warto zauważyć, że około 10% całkowitych strat wynikało z oszustw związanych z call center i podszywaniem się pod rząd.
W raporcie podkreślono, że osoby w wieku powyżej 60 lat są szczególnie bezbronne, a straty spowodowane przez tę grupę demograficzną wynoszą ponad 1,6 miliarda dolarów.
To podkreśla, jak oszuści wykorzystują zasoby cyfrowe, żerując na niczego niepodejrzewających inwestorach.
Co więcej?
FBI dodało ponadto:
Ponieważ kryptowaluty umożliwiają bezpośrednie transakcje typu peer-to-peer bez konieczności korzystania z tradycyjnych instytucji finansowych, mogą w sposób niezamierzony zapewnić platformę dla działań przestępczych, takich jak kradzież, oszustwo i pranie pieniędzy.
Dyrektor FBI Christopher Wray zauważył, że dostarczając rozwiązanie tego samego problemu:
Ważne jest, aby ludzie zgłaszali podejrzane działania związane z tymi przestępstwami na ic3.gov, niezależnie od tego, czy ponieśli stratę finansową. Informacje te pomagają nam monitorować nowe oszustwa i sposoby, w jakie przestępcy wykorzystują zaawansowane technologie, dzięki czemu możemy na bieżąco informować opinię publiczną i ścigać sprawców takich przestępstw.
Warto zauważyć, że według Peckshield, firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie blockchain, rynek kryptowalut doświadczył w sierpniu ponad dziesięciu poważnych włamań, które doprowadziły do łącznych strat w wysokości około 313,86 mln dolarów.
Dla wyjaśnienia, większość tych strat była spowodowana głównie incydentami phishingowymi, które często dotyczyły nielegalnych transakcji przy użyciu Bitcoina (BTC) i zdecentralizowanej waluty cyfrowej znanej jako Dai (DAI).
Dwa poważne incydenty cybernetyczne, każdy obejmujący oszukańcze transakcje wynikające z ataków typu phishing, odpowiadały za oszałamiającą liczbę 93,5% całkowitej skradzionych pieniędzy, co stanowi równowartość około 293,4 miliona dolarów.
Biorąc pod uwagę ostatnie osiągnięcia, warto rozważyć: Czy zwiększona liczba przypadków oszustw związanych z kryptowalutami i cyberataków może spowodować natychmiastowe wezwania do wprowadzenia wzmocnionych środków bezpieczeństwa i zaostrzenia przepisów?
- EUR PLN PROGNOZA
- USD PLN PROGNOZA
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- NEIRO PROGNOZA. NEIRO kryptowaluta
- COOKIE PROGNOZA. COOKIE kryptowaluta
- RENDER PROGNOZA. RENDER kryptowaluta
- PEPE PROGNOZA. PEPE kryptowaluta
- AEVO PROGNOZA. AEVO kryptowaluta
- DOGE PROGNOZA. DOGE kryptowaluta
- Georgina Rodriguez bezczelnie pokazuje pupę, gdy Cristiano Ronaldo bez koszulki spłukuje się po kąpieli, gdy kontynuują podróż superjachtem we Francji wśród plotek o małżeństwie
2024-09-11 09:12