FBI przechwytuje kryptowaluty o wartości 2,5 miliona dolarów w ramach oszustwa polegającego na uboju świń w Tajlandii - Prognoza dolara, euro, bitcoin, ethereum.

FBI przejęło kryptowaluty o wartości 2,5 miliona dolarów od oszustów z Tajlandii.
Prokurator amerykański wszczął przepadek cywilny w celu odzyskania kryptowaluty przejętej przez FBI.

Jako doświadczony analityk finansowy z dużym doświadczeniem w dochodzeniach w sprawie kryptowalut i cyberprzestępczości byłem świadkiem na własne oczy, jak krajobraz kryptowalut stał się wylęgarnią nikczemnych działań. Niedawne wiadomości o przejęciu przez FBI kryptowalut o wartości 2,5 miliona dolarów od oszustów z Tajlandii działających w ramach programu „rzezi świń” są kolejnym ponurym przypomnieniem tej niepokojącej tendencji.

Działalność przestępcza związana z kryptowalutami odnotowała znaczny wzrost na całym świecie. Te nielegalne działania często padają ofiarą niczego niepodejrzewających osób, w tym handlarzy i posiadaczy kryptowalut, a także osób wymieniających walutę fiducjarną na kryptowaluty.

Organy ścigania pozostały czujne w związku ze wzrostem liczby takich przestępstw wymierzonych w społeczność kryptograficzną.

FBI przejmuje wpływy z kryptowalut

Jako analityk finansowy śledzący najnowsze wydarzenia z radością dzielę się informacją, że FBI skonfiskowało niedawno kryptowalutę o wartości około 2,5 miliona dolarów powiązaną z programem uboju świń z siedzibą w Tajlandii.

Według informacji uzyskanych ze źródeł rządu USA, FBI wytropiło oszusta z Tajlandii, który zarządzał dwoma kontami kryptowalutowymi zawierającymi Tether (USDT).

Po dochodzeniu FBI agencji udało się przejąć USDT przy pomocy tajlandzkiej policji.

Po skonfiskowaniu kryptowalut przez FBI, prokurator Dystryktu Kolumbii ujawnił procedurę zwrotu skonfiskowanych aktywów cyfrowych.

Oszustwo kryptograficzne, znane jako „rzeź świń”, było skierowane do obywateli amerykańskich. Zgodnie z prawem amerykańskim przepadek cywilny umożliwia rządowi przejęcie majątku przestępców przebywających za granicą.

Według raportów przechwycone kryptowaluty były przechowywane na dwóch kontach Binance [BNB].

Matthew M. Graves, prokurator amerykański dla południowego dystryktu Kalifornii, i Stacey Moy, agentka specjalna odpowiedzialna za biuro terenowe FBI w San Diego, wydali oświadczenie.

Nasze biuro angażuje się w identyfikowanie i stawianie przed sądem grup przestępczych, niezależnie od ich lokalizacji, które stosują oszukańcze strategie inwestycyjne, takie jak „rzeź świń”, aby oszukać amerykańskie ofiary.

Dodał dalej,

„Dzięki temu procesowi przepadku dajemy jasno do zrozumienia, że przestępcy nie mogą ukrywać swojej nielegalnej działalności za zasłoną kryptowalut i skomplikowanych transakcji. Wyśledzimy ich nieuczciwie zdobyte zyski, skonfiskujemy je i zwrócimy skradzione środki ich prawowitych właścicieli.”

USDT i działalność przestępcza

FBI przechwytuje kryptowaluty o wartości 2,5 miliona dolarów w ramach oszustwa polegającego na uboju świń w Tajlandii

Bazując na moim rozległym doświadczeniu na rynku kryptowalut i uważnie obserwując zmiany regulacyjne, mogę śmiało powiedzieć, że USDT, stablecoin emitowany przez Tether, zyskał w tym roku rozgłos. Według raportów władz USA i Organizacji Narodów Zjednoczonych, USDT jest tokenem najczęściej używanym w działalności przestępczej. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, biorąc pod uwagę moje wieloletnie zaangażowanie w tę branżę i bycie świadkiem różnych programów, które się pojawiły.

Jako inwestor kryptowalutowy zauważyłem, że przestępcy często faworyzują USDT Tethera ze względu na jego stabilność i zdecentralizowany charakter, co odróżnia go od tradycyjnego systemu finansowego.

Rzeczywiście działalność przestępcza w Azji Południowo-Wschodniej w dużym stopniu opiera się na wykorzystaniu USDT, w wyniku czego Tether zamroził w zeszłym roku około 2225 mln dolarów z powodu podejrzeń o programy „rozboju świń”.

2024-07-20 01:11