Dyrektor BTC-e przyznaje się do zarzutów prania pieniędzy o wartości +9 miliardów dolarów

przez
  • Wybitne osobistości, takie jak Vinnik, Bankman-Fried i Zhao, zostały oskarżone przez Departament Sprawiedliwości o pranie pieniędzy
  • Popularna giełda kryptowalut KuCoin również została obciążona podobnymi opłatami

Jako inwestor kryptowalutowy z pewnym doświadczeniem w branży jestem głęboko zaniepokojony ostatnimi wydarzeniami związanymi z praniem pieniędzy w przestrzeni kryptowalut. Przypadki wybitnych osobistości, takich jak Alexander Vinnik, oraz zamknięcie giełd takich jak BTC-e i KuCoin sprawiły, że poczułem się nieswojo.

Kryptowaluty są coraz częściej łączone z programami prania pieniędzy, ponieważ tak znanym osobom, jak Sam Bankman-Fried i Changpeng Zhao, groziło ostatnio kara więzienia za powiązane przestępstwa. Teraz do tej niesławnej listy można dodać kolejną osobę, a Alexander Vinnik, współzałożyciel nielegalnej giełdy kryptowalut BTC-e, przyznaje się do porównywalnych wykroczeń.

Jak wynika z komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ),

Rosjanin przyznał się dzisiaj do winy za udział w spisku dotyczącym prania pieniędzy związanym z zarządzaniem giełdą kryptowalut BTC-e w latach 2011–2017.

Alexander Vinnik, lat 44, jest uznawany za jedną z kluczowych postaci w codziennej działalności BTC-e, znanej i dużej wirtualnej wymiany walut na całym świecie.

BTC-e pod radarem Departamentu Sprawiedliwości 

Od około 2011 r. do zamknięcia przez organy ścigania w lipcu 2017 r. BTC-e obsłużyło transakcje o łącznej wartości ponad 9 miliardów dolarów i obsłużyło ponad milion użytkowników na całym świecie. Znaczna część tej bazy użytkowników znajdowała się w Stanach Zjednoczonych.

W swoim oświadczeniu Departament Sprawiedliwości stwierdził, że:

„Cyberprzestępcy na całym świecie w dużym stopniu polegali na BTC-e jako sposobie przenoszenia, porządkowania i zabezpieczania nieuczciwie uzyskanych zysków w wyniku swoich nielegalnych działań.”

Jako analityk finansowy odkryłem, że model biznesowy BTC-e był w dużym stopniu zależny od niezarejestrowanych firm fasadowych i podmiotów stowarzyszonych z FinCEN. Dodatkowo nie wdrożyli podstawowych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i Know Your Customer (KYC).

Alexander Vinnik założył wiele firm fasadowych i rachunków finansowych na całym świecie w celu obsługi transakcji Bitcoin-e.

Sędzia federalnego sądu okręgowego jest obecnie odpowiedzialny za wydanie wyroku dla Vinnika, biorąc pod uwagę kilka czynników określonych w amerykańskich wytycznych dotyczących skazania.

W 2017 roku analizowałem godną uwagi sprawę, w której Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) nałożyła wysokie kary cywilne w wysokości około 122 milionów dolarów na BTC-e i Alexandra Vinnika. Kary te zostały nałożone za umyślne lekceważenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

KuCoin też?

Niedawno Departament Sprawiedliwości (DoJ) oskarżył główną giełdę kryptowalut KuCoin i jej założycieli, Chun Gan i Ke Tang, o spisek mający na celu złamanie ustawy o tajemnicy bankowej i prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy.

Departament Sprawiedliwości stwierdził,

„Założona w 2017 r. firma KuCoin obsłużyła transakcje o łącznej wartości ponad 5 miliardów dolarów, które później wzbudziły podejrzenia lub zostały zidentyfikowane jako dochody z przestępstwa o wartości ponad 4 miliardów dolarów.”

Łącznie postępy te podkreślają utrzymujące się przeszkody, jakie napotykają organy regulacyjne, próbując ograniczyć niewłaściwe działania finansowe w dziedzinie kryptowalut.

Co mówią liczby?

Jako badacz badający obecny krajobraz kryptosfery natknąłem się na intrygujące odkrycie z najnowszego raportu Chainalytica. Wbrew niektórym obawom ta platforma danych typu blockchain wskazuje na zauważalny spadek liczby przypadków prania pieniędzy w 2023 r. W porównaniu z rokiem poprzednim redukcja ta jest dość znaczna.

2024-05-04 20:07