Jako badacz z doświadczeniem w finansach i prawie uważam tę sprawę za intrygującą i dającą do myślenia. Changpeng Zhao, były dyrektor generalny Binance, wkrótce przejdzie do historii jako najbogatszy amerykański więzień w historii, skazany na cztery miesiące więzienia za nieprzestrzeganie amerykańskiego prawa dotyczącego wymiany kryptowalut. Choć niektórzy mogą argumentować, że wyrok ten jest łagodny, biorąc pod uwagę znaczny majątek Zhao, inni mogą postrzegać go jako niezbędny krok w utrzymaniu integralności przepisów finansowych i ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).
Sąd skazał byłego dyrektora generalnego Binance, Changpeng Zhao, na cztery miesiące więzienia. Sędzia uznał tę karę za słuszną i uzasadnioną. Według sędziego Zhao posiadał niezbędny personel i środki, aby przestrzegać amerykańskich wymogów prawnych; jednakże nie zastosował się do nich pomimo posiadania tej zdolności.
Co istotne, Zhao, mogący poszczycić się majątkiem o wartości 33 miliardów dolarów, będzie dzierżył tytuł najbogatszego więźnia w historii Ameryki.
Jako inwestor kryptowalutowy śledząc najnowsze doniesienia, dowiedziałem się, że podczas niedawnej rozprawy skazującej w Seattle sędzia Richard Jones nie zgodził się z propozycją Departamentu Sprawiedliwości dotyczącą przedłużenia wyroku Zhao do trzech lat. Sędzia podkreślił, że nie przedstawiono żadnych konkretnych dowodów sugerujących, że Zhao był świadomy jakichkolwiek nielegalnych działań mających miejsce w ramach giełdy kryptowalut.
Departament Sprawiedliwości (DOJ) powołał się na wcześniejsze orzeczenie, w którym sąd wywnioskował, że pozwany był wtajemniczony w nielegalne działania. Jak stwierdził przedstawiciel prawny Departamentu Sprawiedliwości, model biznesowy Binance opierał się na naruszaniu prawa Stanów Zjednoczonych i gdyby CZ nie została pociągnięta do odpowiedzialności karą pozbawienia wolności, ustawa o tajemnicy bankowej (BSA) faktycznie utraciłaby swoją moc.
Jako badacz badający sprawę Binance odkryłem, że Departament Sprawiedliwości (DOJ) podkreślał, że Binance i jej były dyrektor generalny podjęli bardziej rygorystyczne środki w zakresie zgodności po dochodzeniu. Jednakże działania te nie usprawiedliwiają zawieszenia w zawieszeniu, jak twierdzi zespół prawny Zhao. Doradca Departamentu Sprawiedliwości ostrzegł, że taka łagodność może nawet skłonić więcej osób do lekceważenia prawa USA na bezprecedensową skalę.
W swojej argumentacji za złagodzeniem kary obrońca odniósł się do przykładu Arthura Hayesa, byłego dyrektora generalnego BitMEX.
Podczas wydawania wyroku Zhao przyznał, że nie wdrożył programu KYC/AML w Binance. Dodał jednak, że następnie polecił Binance współpracę z władzami.
- USD PLN PROGNOZA
- EUR PLN PROGNOZA
- NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- DOGE PROGNOZA. DOGE kryptowaluta
- PEPE PROGNOZA. PEPE kryptowaluta
- MOODENG PROGNOZA. MOODENG kryptowaluta
- RENDER PROGNOZA. RENDER kryptowaluta
- DEGEN PROGNOZA. DEGEN kryptowaluta
- EUR USD PROGNOZA
2024-04-30 22:15