- Założycielowi Binance grozi 36 miesięcy więzienia za rzucanie światła na nielegalne działania w przestrzeni kryptowalut.
- Działania prawne przeciwko Binance i wcześniejszemu FTX rodzą pytania dotyczące adopcji kryptowalut.
Jako doświadczony analityk finansowy uważam, że bieżące problemy prawne dotyczące Binance i jej założyciela Changpenga Zhao są głęboko niepokojące. Potencjalny wyrok 36 miesięcy więzienia dla Zhao, któremu postawiono zarzuty zezwalania na pranie pieniędzy na platformie Binance, rodzi poważne pytania dotyczące przyjęcia branży kryptowalut i zgodności z przepisami.
W środku toczących się sporów prawnych Changpeng Zhao, założyciel Binance (BNB), stoi teraz przed punktem zwrotnym.
30 kwietnia po południu w sądzie w Seattle odbędzie się ogłoszenie wyroku w sprawie Zhao, a amerykańscy prokuratorzy opowiadają się za karą 36 miesięcy pozbawienia wolności.
W czym tkwi problem?
Twierdzenia koncentrują się na jego rzekomej niezdolności do powstrzymania szeroko zakrojonego prania pieniędzy na Binance, co stanowi poważny zwrot w toczącej się na jego temat debacie.
W zeznaniu złożonym przez Departament Sprawiedliwości w zeszłym tygodniu prokuratorzy stwierdzili:
„Umyślne naruszenie amerykańskiego prawa przez Zhao nie było wypadkiem ani przeoczeniem.”
dodali,
Jako inwestor kryptowalutowy spotkałem się z sytuacjami, w których złamanie amerykańskiego prawa wydawało się atrakcyjną opcją szybkiego rozwoju mojej firmy i gromadzenia bogactwa. Należy jednak pamiętać, że takie działania niosą ze sobą znaczne ryzyko i potencjalne konsekwencje, w tym konsekwencje prawne i utratę reputacji. Zamiast tego skupienie się na praktykach etycznych i zgodnych z przepisami jest najlepszą długoterminową strategią budowania odnoszącego sukcesy i zrównoważonego przedsiębiorstwa.
Ustawa o tajemnicy bankowej wymagała od Zhao opracowania solidnego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, czego jednak celowo nie zrobił.
Orzeczenie sędziego przewidujące trzyletni wyrok zamiast sugerowanych 18 miesięcy uwydatnia powagę zarzucanych Zhao zbrodni i konieczność rygorystycznego przestrzegania prawa.
Podstawa zarzutów
Podobno Zhao pomagał Binance w obsłudze transakcji podejrzanych o powiązanie z nielegalną działalnością, w którą zaangażowani byli Amerykanie i osoby objęte zakazem.
Prokuratorzy wytykają kierownictwu Zhao zaniedbanie zgłoszonych podejrzanych transakcji i słabą kontrolę wewnętrzną. Dodatkowo podkreślili udział niektórych zidentyfikowanych organizacji terrorystycznych, takich jak Hamas i Al-Kaida, w rzekomych działaniach.
W listopadzie zeszłego roku w odpowiedzi na oskarżenia zrzekłem się funkcji dyrektora generalnego Binance. Niedawno przyznałem się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej.
W pisemnym komunikacie obficie przeprosił sędziego przewodniczącego, przyznając się do uchybień w ustanowieniu solidnych środków regulacyjnych na Binance i przyznając, że nie było uzasadnionego uzasadnienia jego zaniedbania.
Przepraszam za moje błędy w ocenie i biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Patrząc wstecz, powinienem od początku nadać priorytet wdrażaniu zmian w zakresie zgodności w Binance, ale tego nie zrobiłem. Nie ma żadnego uzasadnienia dla mojej niemożności skonfigurowania wymaganych kontroli zgodności w Binance.
Intrygujące jest to, że założyciel Binance podobno doradzał swojemu zespołowi w sytuacjach związanych z przestrzeganiem prawa: „Lepiej szukać przebaczenia niż pozwolenia”.
Obserwatorzy z ciekawością czekają na reakcję Zhao, podczas gdy prokuratura podtrzymuje swoje zdecydowane stanowisko.
Inne przypadki prania pieniędzy
Jako badacz obserwujący rynek kryptowalut zauważyłem, że mimo że Binance napotkało ostatnio pewne trudności, wartość jego tokena BNB i innych tokenów warstwy 1 (L1) w stosunku do Bitcoina utrzymuje się na dobrym poziomie.
Jako inwestor kryptowalutowy zauważyłem, że nie tylko Binance spotyka się ostatnio z oskarżeniami. W rzeczywistości Nigeria robi furorę, zamierzając ścigać Binance i dwóch jej czołowych dyrektorów w związku z zarzutami prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.
W 2022 r. FTX odnotowała znaczny spadek, w wyniku czego Bankman-Fried został uznany za winnego oszustwa i skazany na 25 lat więzienia.
Podkreśla to przeszkody regulacyjne, przed którymi stoją główni gracze na rynku kryptowalut.
- EUR PLN PROGNOZA
- USD PLN PROGNOZA
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- PEPE PROGNOZA. PEPE kryptowaluta
- RENDER PROGNOZA. RENDER kryptowaluta
- COOKIE PROGNOZA. COOKIE kryptowaluta
- NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
- NEIRO PROGNOZA. NEIRO kryptowaluta
- AEVO PROGNOZA. AEVO kryptowaluta
- DOGE PROGNOZA. DOGE kryptowaluta
2024-04-30 17:12