- Fundusze były powiązane z globalnym syndykatem przestępczym znanym z przeprowadzania oszustw związanych z rozbojem świń.
Emitent monet Stablecoin, Tether [USDT], współpracował z giełdą kryptowalut OKX [OKB] i Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), aby dobrowolnie zamrozić 225 milionów tokenów USDT powiązanych z globalnym syndykatem zajmującym się handlem ludźmi.
Jak wynika z komunikatu prasowego firmy stojącej za monetą typu stablecoin o wartości 88 miliardów dolarów, było to największe w historii zamrożenie USDT.
Zainteresowane strony ściśle współpracowały, aby śledzić przepływ nielegalnych funduszy kryptograficznych, korzystając z narzędzi firmy Chainalytic zajmującej się analizą blockchain. Jak wynika z danych Lookonchain, zamrożone aktywa o wartości 225 milionów dolarów zostały rozłożone w 37 portfelach.
Tether stwierdził, że przedmiotowe portfele znajdowały się na rynku wtórnym i nie należały do jego klientów. Wyjaśniono, że będzie współpracować z agencjami w celu odblokowania portfeli, które nie łamią żadnych przepisów.
Uwaga na romans!
Z dodatkowych informacji wynika, że przestępcy działali w Azji Południowo-Wschodniej. Wyłudzili fundusze, korzystając z jednego z najszybciej rozwijających się oszustw finansowych w świecie kryptowalut – oszustwa związanego z ubojem świń.
Dla niewtajemniczonych: oszustwo inwestycyjne polega na tym, że oszuści kontaktują się z ofiarami za pośrednictwem aplikacji randkowych i mediów społecznościowych. Po zdobyciu ich zaufania oszuści namawiają ofiary do zainwestowania w platformę polecaną przez tych pierwszych.
Jednak po zdobyciu wystarczających środków na fałszywej platformie oszust znika, zabierając ze sobą wszystkie pieniądze. Tokeny USDT z tych portfeli są następnie wysyłane do giełdy OKX.
Jak wynika z badania Binance, liczba zgłoszonych przypadków tzw. oszustwa związanego z ubojem świń podwoiła się w latach 2022–2023. Federalne Biuro Śledcze (FBI) wielokrotnie ostrzegało ludzi, aby uważali na tego typu oszustwa internetowe.
Dobre sygnały dla branży
Sprawa posłużyła jako klasyczny przykład współpracy między firmami kryptograficznymi a organami ścigania w celu powstrzymania przestępczego wykorzystania zasobów cyfrowych.
Co więcej, przejrzysty charakter łańcuchów bloków odegrał kluczową rolę w lokalizowaniu portfeli. Nie trzeba dodawać, że wszystkie transakcje są otwarte dla opinii publicznej i każdej zainteresowanej agencji rządowej.
- EUR PLN PROGNOZA
- USD PLN PROGNOZA
- Czy bitcoinowe wieloryby sprzedają się? Ten wskaźnik może sugerować, że tak
- EAI PROGNOZA. EAI kryptowaluta
- EUR UAH PROGNOZA
- Dlaczego XRP spadł pomimo zainteresowania wielorybów
- Spojrzenie na to, co czeka sieć Tron
- Rosnące transakcje Dogecoina są powiązane z tym eksperymentem
- EUR AED PROGNOZA
- Zamknięcie giełdy Bittrex Crypto. Oto, co się stało